本公司2016年臨時股東會重要決議事項公告
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| 序號 |
1 |
發言日期 |
105/05/04 |
發言時間 |
13:53:45 |
| 發言人 |
張瑋津 |
發言人職稱 |
董事長特別助理 |
發言人電話 |
04-24952389-12 |
| 主旨 |
本公司105年臨時股東會重要決議事項公告
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| 符合條款 |
第 18 款 |
事實發生日 |
105/05/04 |
| 說明 |
1.股東臨時會日期:105/05/04
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)本公司「董事會議事規範」修訂案
(2)與國慶化學股份有限公司合併後之合併事項報告案
二、討論及選舉事項:
(1)修改本公司章程案
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案
(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(5)本公司「背書保證作業程序」修訂案
(6)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(7)選舉本公司董事案
(8)解除新任董事競業禁止之限制案
3.其他應敘明事項:無
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