本公司105年臨時股東會重要決議事項公告
序號  1 發言日期  105/05/04 發言時間  13:53:45
發言人  張瑋津 發言人職稱  董事長特別助理 發言人電話  04-24952389-12
主旨
 本公司105年臨時股東會重要決議事項公告
符合條款  第 18 款 事實發生日  105/05/04
說明
1.股東臨時會日期:105/05/04
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)本公司「董事會議事規範」修訂案
(2)與國慶化學股份有限公司合併後之合併事項報告案
二、討論及選舉事項:
(1)修改本公司章程案
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案
(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(5)本公司「背書保證作業程序」修訂案
(6)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(7)選舉本公司董事案
(8)解除新任董事競業禁止之限制案
3.其他應敘明事項:無