本公司105年股東臨時會全面改選董事當選名單公告
序號  3 發言日期  105/05/04 發言時間  13:55:18
發言人  張瑋津 發言人職稱  董事長特別助理 發言人電話  04-24952389-12
主旨
 本公司105年股東臨時會全面改選董事當選名單公告
符合條款  第 6 款 事實發生日  105/05/04
說明
1.發生變動日期:105/05/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:黃亭凱-三晃股份有限公司董事長
董事:黃沂榮-三晃股份有限公司董事
董事:美璽投資股份有限公司代表人鄭銘源-國慶化學股份有限公司董事
董事:黃志遠-國立成功大學化學系教授及系主任
董事:謝疇棓-三晃股份有限公司生產部經理
董事:翹麗投資股份有限公司代表人何三吉
董事:茀利祿投資股份有限公司代表人王文達-三晃股份有限公司董事長特別助理
監察人:劉漢濱-日農科技股份有限公司特化部研發協理
監察人:呂松裕-群智聯合會計師事務所合夥會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事:凱棣股份有限公司代表人黃亭棣-國慶化學股份有限公司董事長代表人及總經理
董事:茀利祿投資股份有限公司代表人黃亭凱-三晃股份有限公司董事長
董事:翹麗投資股份有限公司代表人蕭榮福-高雄硫酸錏(股)公司董事長
董事:郭彥廷-國慶化學股份有限公司研究員
獨立董事:李世仁-紅電醫學科技(股)公司董事長
獨立董事:鄒炎崇-向陽聯合會計師事務所:創所合夥會計師
獨立董事:林彥廷-策彗管理顧問有限公司執行長
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:凱棣股份有限公司-11,808,600股
董事:茀利祿投資股份有限公司-8,596,011股
董事:翹麗投資股份有限公司-7,521,650股
董事:郭彥廷-1,972,144股
獨立董事:李世仁-0股
獨立董事:鄒炎崇-0股
獨立董事:林彥廷-0股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/07/02~105/06/23
8.新任生效日期:105/05/04~108/05/03
9.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選,故不適用。
10.其他應敘明事項:無