公告本公司108年股東常會重要決議事項
序號  1 發言日期  108/06/13 發言時間  17:34:47
發言人  蘇右君 發言人職稱  總經理特別助理 發言人電話  04-23215616
主旨
 公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  108/06/13
說明
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第17屆董事。
董事暨獨立董當選名單如下:
董事:
凱棣(股)公司       法人代表人:黃亭棣  當選權數169,384,904權
茀利祿投資(股)公司 法人代表人:黃亭凱  當選權數161,758,024權
翹麗投資(股)公司   法人代表人:黃沂榮  當選權數158,691,664權
蕭榮福   當選權數153,166,346權
獨立董事:
鄒炎崇   當選權數109,236,270權
李世仁   當選權數109,748,612權
林彥廷   當選權數109,181,949權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。