三晃(股)公司召開109年股東常會事宜
序號  2 發言日期  109/03/16 發言時間  16:44:32
發言人  蘇右君 發言人職稱  總經理特別助理 發言人電話  04-23215616
主旨
 三晃(股)公司召開109年股東常會事宜
符合條款  第 17 款 事實發生日  109/03/16
說明
1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠員工餐廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度背書保證情形報告。
(4)本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修正案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表,提請承認。
(2)108年度虧損撥補案,提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修正案,謹提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東
書面提案。受理期間:109年4月6日起至109年4月16日止;受理處所:
三晃股份有限公司(地址:台中市西區中興街229號5樓)。