三晃(股)公司招開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司(全興廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度背書保證情形報告。
(4)111年董事領取之酬金報告。
(5)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(2)111年度盈餘分配案，提請承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案，謹提請討論。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案，謹提請討論。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以
上之股東書面提案、提名。
受理期間：112年4月7日起至112年4月17日止；
受理處所：三晃股份有限公司辦事處（地址：台中市西區中興街229號5樓）。