公告本公司董事會決議之重大決策
序號  9 發言日期  105/05/12 發言時間  16:25:08
發言人  張瑋津 發言人職稱  董事長特別助理 發言人電話  04-24952389-12
主旨
 公告本公司董事會決議之重大決策
符合條款  第 49 款 事實發生日  105/05/12
說明
1.事實發生日:105/05/12
2.公司名稱:三晃股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
1.本公司一0五年第一季合併財務報告
(1)合併營業收入淨額:1,046,008仟元
(2)合併稅後淨利:110,110仟元
(3)合併稅後基本每股盈餘:0.46元
二、討論事項
1.通過聘任總經理案
2.通過副總經理、研發主管、發言人、代理發言人及生產部長異動案
3.通過薪酬委員聘任案
4.通過取得固定資產案
5.通過訂定A-MR-01「組織規程」、「核決權限表」案
6.通過增訂「內部控制制度」案(A-MR-02誠信經營守則、A-MR-03誠信經營作業程序
及行為指南、A-MR-04道德行為準則)
7.通過銀行額度案
8.通過更新三晃公司第十五屆第二十四次董事會承認事項第一案「104年度營業報告書」
之內容
三、臨時動議
1.通過解除經理人競業禁止案