三晃(股)公司召開111年股東常會事宜
序號  3 發言日期  111/03/15 發言時間  16:46:49
發言人  洪廷宜 發言人職稱  管理部經理 發言人電話  04-23215616
主旨
 三晃(股)公司召開111年股東常會事宜
符合條款  第 17 款 事實發生日  111/03/15
說明
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠員工餐廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度背書保證情形報告。
(4)110年度董事領取之酬金報告。
(5)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案及執行情形報告。
(6)庫藏股註銷情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表,提請承認。
(2)110年度虧損撥補案,提請承認。
7.召集事由三、討論事項:
本公司「取得或處分資產管理」管理辦法修訂案,謹提請討論。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司第18屆董事案,提請討論。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案,提請討論。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之
股東書面提案、提名。受理期間:111年4月8日起至111年4月18日止;受理處所:
三晃股份有限公司辦事處(地址:台中市西區中興街229號5樓)。