公告本公司111年股東常會重要決議事項
序號  1 發言日期  111/06/15 發言時間  17:37:13
發言人  洪廷宜 發言人職稱  管理部經理 發言人電話  04-23215616
主旨
 公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  111/06/15
說明
1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第18屆董事。
董事暨獨立董當選名單如下:
董事:
凱棣(股)公司       法人代表人:黃亭棣  當選權數112,963,585權
凱棣(股)公司       法人代表人:黃舜賢  當選權數105,819,012權
翹麗投資(股)公司   法人代表人:林玉萍  當選權數104,836,458權
翹麗投資(股)公司   法人代表人:黃昭維  當選權數104,817,687權
獨立董事:
鄒炎崇   當選權數104,156,811權
李世仁   當選權數104,100,058權
林彥廷   當選權數104,012,385權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。