董事會個別成員專業背景之介紹  (附檔)

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形  2020年

董事會績效評估結果 2020年

本公司設置兩個功能性委員會,分別為「審計委員會」及「薪酬委員會」。

功能性委員會成員組成及運作之介紹  (附檔)

經營理念
信賴誠實、穩健成長、快樂傳承、永續經營

品質政策
技術優異、品質第一、客戶滿意、日新又新

環境政策
遵守法規、節能減廢、環境保護、持續改善

工安政策
全員參與、預防職災、降低風險、提升職能

內部稽核之組織及運作

一、內部稽核之組織

      本公司設置稽核室為獨立單位,專職於內部稽核之工作,稽核主管之任免需經董事會同意,
      直接隸屬於董事會。

二、內部稽核之運作

1. 內部稽核人員乃秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,除定期向監察
    人報告稽核業務外,稽核主管並應列席董事會報告內部稽核業務。

2. 稽核方式主要為依年度稽核計畫執行之例行稽核,另視需要執行專案稽核,以適時發現內部
    控制制度可能缺失、提出改善建議。並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。

3. 督促本公司各單位及各子公司執行自行評估,建立公司自我監督機制,自行評估結果並做為
    建議本公司董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據,另依規定格式及期限於證期局
    指定網站辦理公告申報,以及刊登於年報。

一、董事會運作情形資訊

  108年度董事會開會9次(A),董事出列席如下:



二、審計委員會運作情形資訊

  最近年度審計委員會開會8次(A),獨立董事出列席情形如下:



三、薪資報酬委員會成員資料

註一:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註二:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“"
(1)非公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
  (10)未有公司法第30 條各款情事之一。

   ① 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
   ② 本屆委員任期:108/6/27~111/6/26,最近年度薪資報酬委員會開會3次(A),委員資格及出席情形如下:



四、薪酬委員參與薪酬委員會運作情形:

 ① 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
 ② 本屆委員任期:108/6/27~111/6/26,最近年度薪資報酬委員會開會3次(A),委員資格及出席情形如下:

一、資訊安全風險管理機制

 執行機房、電腦檔案安全、網路安全、郵件安全管理、資訊系統控制存取等管理。

二、具體管理方法

防火牆:防火牆設定連線規則。

防毒軟體:使用防毒軟體,並自動更新病毒碼,降低病毒感染機會。

系統/檔案存取:落實人員執行內部系統與檔案傳輸管道控管措施。

郵件安全控管:自動郵件掃描威脅防護。

資料備份機制:重要資訊系統資料庫皆設定每日備份。

應變復原機制:每年定期演練系統復原、建立系統備份機制,落實異地備份。