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  2. 投資人專區
  3. 公司治理
  4. 功能性委員會

審計委員會成員

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於3人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
本屆審計委員會任期自111/06/15至114/06/14

專業資格與經驗

現任向陽聯合會計師事務所負責人，具備5年以上之商務、財務及公司業所需工作經驗，具備營運判斷、危機處理、會計及財務分析及決策等能力。

目前兼任本公司及其他公司之職務

向陽聯合會計師事務所負責人
環隆科技(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
立敦科技(股)有限公司獨立董事、薪酬委員

專業資格與經驗

現任泰合生技藥品(股)公司及全崴生技(股)公司董事長，具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，具備營運判斷、危機處理、國際市場觀及決策等能力。

目前兼任本公司及其他公司之職務

泰合生技藥品(股)公司董事長全崴生技(股)公司 董事長
中裕新藥股份有限公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
健亞生物科技(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
台灣浩鼎生技(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
易威生醫科技(股)公司 董事
AmphastarPharmaceuticals,Inc.董事
CapsoVision,Inc. 董事
創新工業技術移轉股份有限公司董事

專業資格與經驗

現任富爵管理顧問有限公司負責人及臺中市工業會勞工法令諮詢委員會副主任委員等職務，具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，具備營運判斷、危機處理、應營管理及決策等能力。

目前兼任本公司及其他公司之職務

聖潮國際智慧化管理顧問(股)公司負責人
富爵管理顧問有限公司負責人富吉食饌股份有限公司負責人爵豐(股)公司監察人
豐富食品(股)公司監察人
柏雁美豐食品(股)公司監察人策繪管理顧問有限公司執行長

審計委員會運作之主要目的

  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會運作情形

薪酬委員會成員

本公司薪酬委員會由3位獨立董事組成，以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議。
本屆薪酬委員會任期自111/08/09至114/06/14

專業資格與經驗

現任富爵管理顧問有限公司負責人及臺中市工業會勞工法令諮詢委員會副主任委員等職務，具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，具備營運判斷、危機處理、應營管理及決策等能力。

目前兼任本公司及其他公司之職務

聖潮國際智慧化管理顧問(股)公司負責人
富爵管理顧問有限公司負責人富吉食饌股份有限公司負責人爵豐(股)公司監察人
豐富食品(股)公司監察人
柏雁美豐食品(股)公司監察人策繪管理顧問有限公司執行長

專業資格與經驗

現任泰合生技藥品(股)公司及全崴生技(股)公司董事長，具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，具備營運判斷、危機處理、國際市場觀及決策等能力。

目前兼任本公司及其他公司之職務

泰合生技藥品(股)公司董事長全崴生技(股)公司 董事長
中裕新藥股份有限公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
健亞生物科技(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
台灣浩鼎生技(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
易威生醫科技(股)公司 董事
AmphastarPharmaceuticals,Inc.董事
CapsoVision,Inc. 董事
創新工業技術移轉股份有限公司董事

專業資格與經驗

現任向陽聯合會計師事務所負責人，具備5年以上之商務、財務及公司業所需工作經驗，具備營運判斷、危機處理、會計及財務分析及決策等能力。

目前兼任本公司及其他公司之職務

向陽聯合會計師事務所負責人
環隆科技(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
立敦科技(股)有限公司獨立董事、薪酬委員

薪酬委員會職權

  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會運作情形

投資人專區