審計委員會成員
本公司審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於3人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。
本屆審計委員會任期自114/06/11至117/06/10
現任普大應用材料股份有限公司總經理,具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗,具備營運判斷、危機處理、國際市場觀及決策等能力。
普大應用材料股份有限公司 總經理
現任中華開發資本管理顧問(股)公司自有資金投資部協理,以及中華開發資本(股)公司綜合投資業務部協理,具備5年以上之商務、財務及公司業所需工作經驗,具備營運判斷、危機處理、會計及財務分析及國際市場觀等能力。
中華開發資本(股)有限公司 自有資金投資部/協理
中華開發資本管理顧問(股)有限公司 綜合投資業務部/協理
泰山電子股份有限公司 法人董事代表人
邏輯電子股份有限公司 法人董事代表人
帝聞企業股份有限公司 法人董事代表人
優頻科技材料股份有限公司 法人董事代表人
現任安成法律事務所顧問律師,具有5年以上之商務、法律及公司業務所需工作經驗,具備營運判斷、危機處理及決策等能力。
安成法律事務所 顧問律師
銘鈺精密工業股份有限公司 獨立董事
聯合再生能源股份有限公司 法人董事代表人
銘旺科技股份有限公司 法人董事代表人
翔耀實業股份有限公司 法人董事代表人
審計委員會運作之主要目的
審計委員會運作情形
薪酬委員會成員
本公司薪酬委員會由3位獨立董事組成,以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議。
本屆薪酬委員會任期自114/06/11至117/06/10
現任普大應用材料股份有限公司總經理,具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗,具備營運判斷、危機處理、國際市場觀及決策等能力。
普大應用材料股份有限公司 總經理
現任中華開發資本管理顧問(股)公司自有資金投資部協理,以及中華開發資本(股)公司綜合投資業務部協理,具備5年以上之商務、財務及公司業所需工作經驗,具備營運判斷、危機處理、會計及財務分析及國際市場觀等能力。
中華開發資本(股)有限公司 自有資金投資部/協理
中華開發資本管理顧問(股)有限公司 綜合投資業務部/協理
泰山電子股份有限公司 法人董事代表人
邏輯電子股份有限公司 法人董事代表人
帝聞企業股份有限公司 法人董事代表人
優頻科技材料股份有限公司 法人董事代表人
現任安成法律事務所顧問律師,具有5年以上之商務、法律及公司業務所需工作經驗,具備營運判斷、危機處理及決策等能力。
安成法律事務所 顧問律師
銘鈺精密工業股份有限公司 獨立董事
聯合再生能源股份有限公司 法人董事代表人
銘旺科技股份有限公司 法人董事代表人
翔耀實業股份有限公司 法人董事代表人
薪酬委員會職權
薪酬委員會運作情形
永續發展委員會成員
遵循本公司永續發展的願景與使命,經112年8月8日董事會同意設立「永續發展委員會」及訂定「永續發展委員會組織規程」, 由董事長擔任召集人,總經理擔任副召集人並與各單位之高階主管共同檢視公司的營運能力、治理能力及訂定中長期的永續發展計畫。永續發展委員會由7名委員組成,其中包含3位董事。
企業社會責任管理能力
能源效率與再生能源應用知識
循環經濟與資源再利用規劃能力
公司治理與倫理合規專業知識
永續供應鏈管理與責任採購
永續績效指標設計與監測能力
公司治理與倫理合規專業知識
節能減碳技術與能源管理能力
永續風險評估與管理
氣候變遷調適與減緩策略專業
環境影響評估與保護專業知識
永續風險評估與管理
氣候變遷調適與減緩策略專業
節能減碳技術與能源管理能力
永續風險評估與管理
氣候變遷調適與減緩策略專業
利害關係人溝通能力
永續金融與投資評估知識
永續風險評估與管理能力
人權保護與員工權益保障
綠色產品設計與永續創新研發
永續發展委員會運作之主要目的
「永續發展委員會」為上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。主要辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題,擬定對應的策略與工作方針並執行年度方案、追蹤執行成效,確保永續發展策略落實於公司的日常營運中。
永續發展委員會運作情形
投資人專區